本報(bào)訊（記者孟祥林 通訊員胡毅 趙桂芳）6月8日，《中國冶金報(bào)》記者從鞍鋼集團(tuán)攀鋼獲悉，攀鋼近日出臺(tái)了推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)和監(jiān)督工作方案，堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃、系統(tǒng)推進(jìn)，協(xié)同聯(lián)系、有效運(yùn)行，剛性約束、客觀獨(dú)立，全面覆蓋、聚焦重點(diǎn)”4大原則，采取6大措施，為攀鋼高質(zhì)量發(fā)展提供支撐保障。
建立健全組織體系，明確內(nèi)控管理職責(zé)。該公司建立黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層各司其職，各部門、子（分）公司（單位）分級(jí)分類管理的組織架構(gòu)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理防線。
完善制度體系，保障內(nèi)控體系規(guī)范有效運(yùn)行。在全面梳理現(xiàn)行規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，攀鋼重構(gòu)規(guī)章制度體系管理架構(gòu)，建立以基本管理制度（一級(jí)制度）為基礎(chǔ)，以專業(yè)管理制度（二級(jí)制度）為主體，以工作規(guī)范（三級(jí)制度）為支撐的規(guī)章制度體系。
優(yōu)化授權(quán)體系，加強(qiáng)內(nèi)控與業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合。以推動(dòng)各單位真正成為獨(dú)立市場主體為目標(biāo)，攀鋼按照“權(quán)責(zé)對等、各司其職、流程高效”的原則，建立完善該公司對各子（分）公司（單位）的差異化分類授權(quán)體系，實(shí)施“一企一策”授放權(quán)。
固化內(nèi)控措施和手段，完善制度管理長效機(jī)制。攀鋼建立運(yùn)行規(guī)章制度全生命周期管理長效機(jī)制，開展常態(tài)化“立改廢釋”工作。
加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平。攀鋼建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)機(jī)制，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理；推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)聯(lián)審，按照“業(yè)務(wù)誰主管，風(fēng)險(xiǎn)誰負(fù)責(zé)”原則，建立“6+X”聯(lián)合監(jiān)督審查機(jī)制，負(fù)責(zé)審查《專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估與合規(guī)審查報(bào)告》?！?”是指攀鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部（產(chǎn)融創(chuàng)新部）、運(yùn)營改善部、管理創(chuàng)新部、法律事務(wù)部、審計(jì)部6個(gè)聯(lián)審主責(zé)部門，“X”是指重大事項(xiàng)涉及相關(guān)業(yè)務(wù)需參與審查的其他職能管理部門及單位。
加大監(jiān)督評價(jià)力度，促進(jìn)內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化。攀鋼統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)管理的監(jiān)督評價(jià)工作，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)營中存在的內(nèi)控缺陷、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)問題；承接鞍鋼集團(tuán)內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不斷規(guī)范監(jiān)督評價(jià)工作程序、標(biāo)準(zhǔn)和方式方法；加大對該公司及各子（分）公司（單位）重大風(fēng)險(xiǎn)隱患和內(nèi)控缺陷整改工作的跟蹤檢查力度，促進(jìn)該公司內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化提升。
《中國冶金報(bào)》（2020年06月17日 03版三版）
