作為南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事,根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們就公司 2019 年 10 月 29 日召開的第七屆董事會第二十四次會議審議的《關(guān)于公司 2015 年度員工持股計劃延期的議案》事項發(fā)表如下意見:
南鋼股份 2015 年度員工持股計劃延期事項已經(jīng)員工持股計劃管理委員會同意,并經(jīng)公司董事會審議通過,關(guān)聯(lián)董事回避表決,審議程序符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《公司 2015 年度員工持股計劃(草案)》等相關(guān)法律法規(guī)文件的規(guī)定,決策程序合法合規(guī),不存在損害公司和全體股東利益情形。同意公司員工持股計劃存續(xù)期延長 12 個月,即延長至 2020 年 12 月 7 日。
(以下無正文)
(此頁無正文,為《南鋼股份股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十四次會議審議事項的獨(dú)立意見》之簽署頁)
南京鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事:
陳傳明 應(yīng)文祿 王翠敏
二〇一九年十月二十九日