第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或本公司）第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2019 年12 月 4 日上午以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黎立璋先生召集，會(huì)議通知于 2019年 11 月 29 日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議董事 8 人（發(fā)出表決票 8張），實(shí)際參加會(huì)議董事 8 人（收回有效表決票 8 張）。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了以下決議： 

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度增加向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案》。表決結(jié)果為：8 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。 

　　公司董事會(huì)同意：2019 年度公司新增一項(xiàng)融資業(yè)務(wù),即向興業(yè)銀行股份有限公司三明分行申請(qǐng)非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資業(yè)務(wù)（技改基金）人民幣陸億伍仟萬(wàn)元整。該技改基金系福建省企業(yè)技術(shù)改造投資基金簡(jiǎn)稱，基金總規(guī)模 120 億元，由福建省及各地市財(cái)政和興業(yè)銀行共同出資設(shè)立，系用于支持福建省企業(yè)技術(shù)改造的有限合伙制私募基金，具有期限長(zhǎng)（不超過(guò) 4 年）、利率低[年化利率 

　　低至 3%，相當(dāng)于 1 至 5 年（含 5 年）央行貸款基準(zhǔn)利率 4.75%下浮 36.84%]的明顯優(yōu)勢(shì)。三鋼閩光擬將此次融資所得資金主要投向公司焦?fàn)t升級(jí)改造項(xiàng)目。 

　　以上融資額度并不等同于公司實(shí)際發(fā)生的融資金額，公司的具體融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求最終確定。同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)吳春海同志（身份證號(hào)碼：350402196502122051）辦理與上述事項(xiàng)相關(guān)的一切事宜，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。 

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。 

　　特此公告。 

　　福建三鋼閩光股份有限公司 

　　董 事 會(huì) 

　　2019 年 12 月 4 日