關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

　　近日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到 公司董事兼董事會(huì)秘書(shū)林榕先生的書(shū)面辭職報(bào)告。林榕先生因工作原 因申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定，林榕先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效， 辭職后林榕先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。 

　　公司董事會(huì)謹(jǐn)對(duì)林榕先生在公司任職期間的勤勉盡責(zé)、恪盡職守 及為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！ 

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī) 定，在聘任新的董事會(huì)秘書(shū)之前，為正常履行公司信息披露義務(wù)，暫 由公司董事長(zhǎng)夏文勇先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。公司董事會(huì)將盡快按 照相關(guān)規(guī)定選聘新的董事會(huì)秘書(shū)并及時(shí)公告。 

　　特此公告。 

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 

　　2020 年 1 月 3 日