關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（修訂稿）后的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　特別提示： 

　　1、江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年11月16日披露了 《江蘇沙鋼股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián) 交易預(yù)案（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案”）等相關(guān)內(nèi)容，在重大事項(xiàng)提示和 重大風(fēng)險(xiǎn)提示中分別對(duì)本次重大資產(chǎn)重組尚需履行的審批程序和可能涉及的有 關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了特別說(shuō)明，提請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容。 

　　2、截至本公告披露日，除本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案披露的重大風(fēng)險(xiǎn)外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷、中止本次重大資產(chǎn)重組方案或者對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次重大資產(chǎn)重組工作正在進(jìn)行中。 

　　3、本次重大資產(chǎn)重組能否取得相關(guān)授權(quán)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得時(shí)間均存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 

　　江蘇沙鋼股份有限公司因籌劃重大資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)，公司股票自2016年9月19日開(kāi)市起停牌，并披露了《關(guān)于重大事項(xiàng)停牌公告》。2016年9月30日，經(jīng)與相關(guān)各方論證，公司籌劃的重大資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2016年10月10日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，并披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》。2016年10月19日，公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨延期復(fù)牌公告》。在公司股票停牌期間，公司已按照相關(guān)規(guī)定至少每5個(gè)交易日披露一次關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。 

　　2017年6月14日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒體的《江蘇沙鋼股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)公告。 

　　2017年6月23日，公司收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)江蘇沙鋼股份有限公司的重組問(wèn)詢函》（中小板重組問(wèn)詢函（需行政許可）【2017】第34號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“重組問(wèn)詢函”）。 

　　2018年11月15日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行了調(diào)整，并完成了對(duì)重大資產(chǎn)重組問(wèn)詢函的回復(fù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒體的《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》、《關(guān)于深圳證券交易所<關(guān)于對(duì)江蘇沙鋼股份有限公司的重組問(wèn)詢函>相關(guān)問(wèn)題的回復(fù)》、《江蘇沙鋼股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》等相關(guān)公告。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2018年11月16日上午開(kāi)市起復(fù)牌。 

　　截至本公告披露日，公司、中介機(jī)構(gòu)及本次交易的相關(guān)各方仍在積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，對(duì)標(biāo)的公司最近兩年及一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查等工作正在進(jìn)行當(dāng)中。公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查等工作完成以后，再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項(xiàng)，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披露等工作。 

　　公司已在2018年11月16日披露的《江蘇沙鋼股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》的重大事項(xiàng)提示和重大風(fēng)險(xiǎn)提示中分別對(duì)本次重大資產(chǎn)重組尚需履行的審批程序和可能涉及的有關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了特別說(shuō)明，本次重大資產(chǎn)重組取得相關(guān)授權(quán)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終取得時(shí)間均存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號(hào)——重大資產(chǎn)重組》的相關(guān)規(guī)定，上市公司首次披露重組方案后，應(yīng)當(dāng)每30日公告一次本次重組的最新進(jìn)展情況，直至發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知。公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 

　　特此公告。