Chongqing Iron & Steel Company Limited 

（在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司） 

　　第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

　　重慶鋼鐵股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以書(shū)面方式召開(kāi)，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周竹平先生提議，于 2020 年 2 月 26 日以書(shū)面方式發(fā)出，于 2020 年 3 月 2 日簽署決議。 

　　本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席 9 名。本次會(huì)議以書(shū)面方式簽署符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案： 

　　（一）關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案 

　　因本次回購(gòu)用于員工持股計(jì)劃，董事李永祥、涂德令為員工持股計(jì)劃參與對(duì)象，故對(duì)本議案回避表決。 

　　表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。 

　　全體獨(dú)立董事同意本議案并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 

　　（二）關(guān)于購(gòu)買路洋化工 10%股權(quán)的議案 

　　同意公司以人民幣 11,236,717.39 元（不含手續(xù)費(fèi)等相關(guān)交易費(fèi)用）的自有資金購(gòu)買重慶路洋化工有限公司 10%股權(quán)，并授權(quán)公司管理層按相關(guān)程序及法律法規(guī)簽署相關(guān)協(xié)議、文件及辦理其他相關(guān)具體事宜。 

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。 

　　特此公告。 

　　重慶鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 

　　2020年 3月 3日