關(guān)于設(shè)立上海分公司的公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　一、設(shè)立概況 

　　江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 3 月 23 日召開的第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立上海分公司的議案》，同意公司在上海市設(shè)立分公司（以下簡稱“上海分公司”），在公司的經(jīng)營范圍內(nèi)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。 

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次公司設(shè)立上海分公司事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 

　　本次設(shè)立上海分公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 

　　二、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)的基本情況 

　　1、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱：江蘇沙鋼股份有限公司上海分公司 

　　2、類型：股份有限公司分公司 

　　3、注冊地：上海市 

　　4、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：聶蔚 

　　5、經(jīng)營范圍： 

　　國內(nèi)貿(mào)易（國家禁止或限制經(jīng)營的項(xiàng)目除外等；國家有專項(xiàng)規(guī)定的，取得相應(yīng)許可后經(jīng)營）；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)） 

　　上述擬設(shè)立分公司的基本情況均以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。 

　　三、設(shè)立分公司的目的和對公司的影響 

　　本次公司在上海市設(shè)立分公司，可以有效利用當(dāng)?shù)貐^(qū)位優(yōu)勢及資源，促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的整體發(fā)展規(guī)劃。該事項(xiàng)不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 

　　四、其他說明 

　　1、公司本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會(huì)審議。 

　　2、董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上海分公司設(shè)立登記的相關(guān)手續(xù)。 

　　五、備查文件 

　　1、公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。 

　　特此公告。 

　　江蘇沙鋼股份有限公司董事會(huì) 

　　2020年3月24日