第七屆董事會第十八次會議決議公告 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 

　　一、董事會會議召開情況 

　　（一）會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況 

　　本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，會議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。 

　　（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》第 112 條規(guī)定：代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以上董事或者監(jiān)事會及法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定認(rèn)可的其他人可以提議召開董事會臨時會議。《公司章程》第 117 條第二款規(guī)定：董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，董事會將擬議的決議以書面方式發(fā)給所有董事，且簽字同意該決議的董事人數(shù)已達(dá)到法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的作出該決議所需的人數(shù)的，則可形成有效決議。 

　　根據(jù)鄒繼新、張錦剛、侯安貴、周建峰董事提議，公司第七屆董事會根據(jù)上述規(guī)定，以書面投票表決的方式召開臨時董事會。 

　　公司于 2020 年 4 月 10 日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開董事會的通知及會議資料。 

　　（三）本次董事會應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名。 

　　二、董事會會議審議情況 

　　本次會議審議通過以下決議: 

　　批準(zhǔn)《關(guān)于寶信軟件實(shí)施第二期 A 股限制性股票計(jì)劃的議案》為持續(xù)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全中長期激勵約束機(jī)制，充分調(diào)動中高層管理人員和更大范圍的核心技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干的積極性、創(chuàng)造性，保障公司業(yè)績穩(wěn)步提升、發(fā)展規(guī)劃順利實(shí)現(xiàn)，公司控股子公司上海寶信軟件股份有限公司（以下簡稱“寶信軟件”）擬實(shí)施第二期 

　　證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨 2020-025 A 股限制性股票計(jì)劃，向激勵對象授予的限制性股票數(shù)量不超過1,700 萬股（不超過寶信軟件總股本的 1.49%），其中:首次授予不超過 1,530 萬股，占授予總量的 90.00%；預(yù)留 170 萬股，占授予總量的 10.00%。該計(jì)劃有效期為 6 年。詳情請參見寶信軟件于 2020 年 4月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海寶信軟件股份有限公司第二期限制性股票計(jì)劃（草案）》。 

　　上述計(jì)劃需經(jīng)寶信軟件股東大會審議通過后方可實(shí)施。 

　　全體董事一致通過本議案。

　　特此公告。 

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020 年 4 月 14 日