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永興材料:第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

2020-04-27 10:34:00

永興特種材料科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告 

 

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

  永興特種材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2020 年 4 月 18 日以書(shū)面送達(dá)及電子郵件等方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出了召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議的通知。會(huì)議于 2020 年 4 月 24 日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi), 

  會(huì)議應(yīng)到董事 9 名,實(shí)到董事 9 名,其中董事李鄭周、獨(dú)立董事趙敏、張莉、成國(guó)光以通訊方式參會(huì)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)高興江先生主持,經(jīng)與會(huì)董事充分討論,審議通過(guò)了如下議案: 

 

  一、關(guān)于《2020 年第一季度報(bào)告全文及正文》的議案 

  表決結(jié)果:同意:9 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票 

  公司《2020 年第一季度報(bào)告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度報(bào)告正文》刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。 

 

  二、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案 

  表決結(jié)果:同意:9 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票 

  董事會(huì)同意公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。 

  《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。 

  公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn),詳見(jiàn)與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)》和《第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。 


  特此公告。 

  永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì) 

  2020 年 4 月 25 日

來(lái)源:永興材料

編輯:陳曦

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