本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　一、監(jiān)事會會議召開情況 

　　1.會議通知的時(shí)間和方式 

　　公司七屆十一次監(jiān)事會會議通知及會議資料于 2019 年 8月 19 日以直接送達(dá)方式送達(dá)各位監(jiān)事。 

　　2.會議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式 

　　會議于 2019 年 8月 29 日在太原市花園國際大酒店會議中心行政會議室以現(xiàn)場表決方式召開。 

　　3.監(jiān)事出席情況 

　　會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到 3 名，分別是高鐵先生、卜彥峰先生和劉千里先生。 

　　4.主持人和列席人員 

　　會議由監(jiān)事會主席高鐵先生主持。 

　　5.本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 

　　二、監(jiān)事會會議審議情況 

　　1.關(guān)于公司 2019 年半年度報(bào)告的議案 

　　參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。參會監(jiān)事一致通過本議案，并提出以下審核意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2019 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

　　2.關(guān)于《公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》的議案參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。參會監(jiān)事一致通過本議案。 

　　3. 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案 

　　公司第七屆監(jiān)事會任期將于 2019 年 10 月 18 日屆滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)監(jiān)事會研究決定，對監(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉。 

　　(1)提名高鐵先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事 

　　參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。 

　　(2)提名卜彥峰先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事 

　　參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。 

　　本議案將提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會選舉，并與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的另 1 名職工監(jiān)事一起組成第八屆監(jiān)事會。 

　　三、備查文件 

　　公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議。 

　　特此公告。 

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一九年八月二十九日