第五屆董事會第三十一次會議決議公告 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

　　一、董事會會議召開情況 

　　內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議于2019年10月31日以通訊方式召開。會議應到董事14人，實到董事14人。 

　　本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 

　　二、會議審議情況 

　　（一）會議審議通過了《關于與鐵融國際融資租賃（天津）有限公司開展融資租賃業(yè)務的議案》 

　　為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金的需要，公司擬將相關設備以售后回租方式與鐵融國際融資租賃（天津）有限公司開展融資租賃業(yè)務，融資金額10 億元，期限為 3-5 年。 

　　獨立董事對此已做事前認可并發(fā)表了獨立意見。 

　　關聯(lián)董事回避了此項議案的表決。 

　　議案表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。 

　　特此公告。 

　　內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會 

　　2019 年 11 月 1 日