關(guān)于延長本次公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債決議及授權(quán)有效期的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　本鋼板材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 10日召開 2019 年第二次臨時股東大會決議通過了關(guān)于公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)事項。根據(jù)該次股東大會決議，公司本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事項的授權(quán)有效期將于 2020 年 6 月 9 日屆滿。 

　　同時，2020 年 1 月 22 日，中國證券監(jiān)督管理委員會已出具《關(guān)于核準(zhǔn)本鋼板材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]46 號）。 

　　為確保本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)事項的順利進(jìn)行，公司于2020 年 5 月 21 日召開的 2019 年度股東大會審議通過了《關(guān)于延長公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》和《關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項有效期的議案》，同意將本次發(fā)行相關(guān)股東大會 的有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事項的有效期延長至 2019年度股東大會審議通過之日起十二個月為止。除延長股東大會決議有效期及授權(quán)有效期外，本次發(fā)行其他相關(guān)事項包括本次發(fā)行的數(shù)量、定價方式、價格、發(fā)行對象、募集資金用途及數(shù)額以及股東大會對董事會的授權(quán)內(nèi)容等均均未發(fā)生變化。 

　　特此公告。 

　　本鋼板材股份有限公司董事會 

　　2020 年 5 月 22 日