關(guān)于延長(zhǎng)本次公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債決議及授權(quán)有效期的公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　本鋼板材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 6 月 10日召開 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過了關(guān)于公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)該次股東大會(huì)決議，公司本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期將于 2020 年 6 月 9 日屆滿。 

　　同時(shí)，2020 年 1 月 22 日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)已出具《關(guān)于核準(zhǔn)本鋼板材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]46 號(hào)）。 

　　為確保本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)事項(xiàng)的順利進(jìn)行，公司于2020 年 5 月 21 日召開的 2019 年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》，同意將本次發(fā)行相關(guān)股東大會(huì) 的有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的有效期延長(zhǎng)至 2019年度股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月為止。除延長(zhǎng)股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期外，本次發(fā)行其他相關(guān)事項(xiàng)包括本次發(fā)行的數(shù)量、定價(jià)方式、價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、募集資金用途及數(shù)額以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)內(nèi)容等均均未發(fā)生變化。 

　　特此公告。 

　　本鋼板材股份有限公司董事會(huì) 

　　2020 年 5 月 22 日